В Италии полицаи накрыли крупную сеть казино, которую «крышевала» банда Cosa Nostra

В Италии полицаи накрыли крупную сеть казино, которую «крышевала» банда Cosa Nostra

Буквально на днях сразу в нескольких крупных регионах Италии прошла масштабная операция, в ходе которой была зачищена целая сеть подпольных казино на теневом рынке гемблинга. Как пишут итальянские СМИ, правоохранительным органам удалось изъять игорное оборудование, активы на сумму свыше 96 миллионов долларов, а также задержать 23 подозреваемых. Сейчас следственный комитет проводит тщательную проверку. Уже есть небезосновательное предположение, что работу подпольного гемблинг-бизнеса контролировала известная преступная банда Cosa Nostra из Сицилии.

Всем задержанным предъявлены обвинения в участии в незаконных азартных играх, уклонение от налогов, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег. Стоит отметить, что в зачистке нелегальных казино приняло участие 336 полицейских. Также, со слов правоохранителей, данная сеть работала не только в Италии, но и  по всему миру: уже выявлены их нелицензированные виртуальные казино в Германии, Польше, Мальте, Сицилии и ряде других стран.

Как пишет издание OCCRP, подпольные онлайн-казино в Италии были организованы мафией, правящей в Катании (Сицилия). Именно этот клан «крышевал» незаконную деятельность. Развлекательные азартные услуги в основном предлагались через веб-сайты, преимущественно итальянцам и европейцам. Однако преступная группировка хорошо понимала, что в Сети их очень легко вычислить, поэтому предлагала своим клиентам делать ставки наличными в наземных барах и шопах, работающих по всей Италии. Таким образом они хотели свести к минимуму онлайн-платежи и использование банковских карт. Следственный орган признается, что наземный сектор незаконного гемблинга вычислить гораздо тяжелее, чем онлайн-казино.

По предварительным данным, сумма дохода подпольной сети составила более 74 миллионов «зеленых». Большую часть этих денег преступная группировка уже отмыла, прибегнув к покупке компаний, сооружений и участков земли в Германии и Италии. К сожалению, ситуацию не удастся разрешить в одночасье, поместив ключевых фигурантов в тюрьму. Учитывая, что транзакции проводились и на территориях других стран, проблема приобретает международный характер.

Возврат к списку